本风险披露和免责声明应与“欧易OKX”的服务条款一起阅读。简单来讲，欧易希望当您在平台上交易时能够理解相关重要的风险和合规事宜。
1. 目的
为了维护一个健全、合规的数字资产交易平台，OKX建立并实施了一系列的反洗钱、反恐怖融资和贸易与经济制裁计划（“反洗钱/反恐融资/制裁计划”或“计划”）。OKX致力于推进合法、透明的商业活动，并在用户、监管机构和数字资产行业中保持一个良好的声誉。
2. 业务模式
OKX是一家全球性的数字资产交易平台，或称交易市场，交易者以买方和卖方的身份来此交易，通常被称为市场交易商和市场接受者。为清楚起见，买方和卖方彼此之间进行交易，而欧易OKX不参与到实际交易中。用户可以登陆OKX，及其相关应用程序界面或移动应用程序（网站），以获得欧易提供的服务。
披露：交易有风险。交易或持有数字资产的损失风险可能很大。因此，您应根据您的财务状况仔细考虑您是否适合进行交易。
3. 监管环境
OKX了解到监管机构对数字资产的监管与规范采取了多种方式，包括将数字资产定义或归类为可兑换虚拟货币（美国 FinCEN）或者虚拟商品（香港）。欧易OKX平台上提供的所有数字资产属于创新的另类资产类别，因此，数字资产不应该被称为钱或货币。
披露：数字资产不是钱或法定货币。比特币和莱特币等数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。在不同时期我们可能会对各政府机构所采取的监管方式有些见解; 但是，我们会一直全面遵守我们经营所在国家的规章制度。同时，我们定期与监管机构和同行探讨监管数字资产业务的最佳方法。此外，欧易OKX不接受某些客户。为了保持在市场上的良好声誉并确保一个强大的合规市场，我们决定不服务于来自香港（特指关于我们为零售用户提供的衍生品相关服务）、古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、叙利亚、马来西亚、美国[包括所有美国领土，如波多黎各、美属萨摩亚、关岛、北马里亚纳群岛邦、美属维尔京群岛（圣克罗伊岛，圣约翰岛和圣托马斯岛）]、英国（特指关于我们为零售用户提供的衍生品相关服务）、孟加拉国、玻利维亚和马耳他的客户。
OKX与政府部门合作并遵守适用法规。作为良好的企业公民，执法部门可能会要求我们提供信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台仅适用于守法的客户。我们希望能为您提供服务，同时，我们也希望您在我们的平台上能够依法合法地行事。
4. OKX的反洗钱/反恐怖融资方案
通过基于风险的多层次控制系统，OKX设计了反洗钱和反恐怖融资方案以合理防止洗钱和恐怖主义融资。
该方案的第一层包括严格的用户身份识别程序，包括验证个人和企业用户的身份。除了获得身份证明文件外，OKX还向非自然人用户取得其机构受益所有人/自然人的信息，这是符合国际标准的，例如金融行动特别工作组（FATF）的要求。
第二层包括基于风险的系统控制，以保证额外的客户尽职调查得以执行。为了实现这个，OKX将用户（包括实益拥有人）在香港特区政府公报、“美国海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单”和“联合国安理会制裁名单” 以及其他制裁名单公布的机构/人员名单中进行筛选。OKX也可以酌情在其他名单中进行筛选，以保护OKX的声誉和客户。
第三层包括持续监控可疑活动。如果欧易怀疑或有理由怀疑存在可疑交易活动，OKX将酌情向当地监管机构提交可疑交易活动报告。通常，可疑交易与客户已知的合法业务或个人日常交易活动不一致。
以上是OKX合规计划的主要组成部分。然而，这些多层次风控系统的最重要的纽带是OKX的领导团队和员工，包括执行培训、监督并形成良好合规文化的反洗钱/风控人员。
5. 风险
数字资产交易被认为具有高风险。数字资产不以任何政府或中央银行为后盾支持。交易或持有数字资产的风险可能很大。 您应该根据您的财务状况仔细考虑交互，持有或交易数字资产是否适合您。
6. 联系方式
如果您对欧易的客户尽职调查控制有疑问或需要OKX帮助，请随时通过电子邮件至[email protected]与我们的24/7客户服务代表联系。